Главная страница / Новости / 2023 / Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Волга» по итогам 2022 года
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества “Волга» по итогам 2022 года
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества “Волга» по итогам 2022 года
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Волга».
Место нахождения общества: Саратовская область, г. Саратов, пр-кт им Петра Столыпина, д. 34.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17.04.2023 года.
Дата проведения общего собрания: 11.05.2023 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д.9, 8 этаж.
Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчёта АО «Волга» за 2022 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «Волга» за 2022 год.
Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2022 г.
Выплата дивидендов по итогам работы Общества в 1 квартале 2023 года за счет нераспределенной прибыли Общества по итогам 2020 и 2021 годов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение размера вознаграждения председателю Совета директоров.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества
Председателем годового общего собрания акционеров является: Бурдавицын А.В Секретарем годового общего собрания акционеров является: Придатько Н.Я
Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель АО «Волга» - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна
Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Функции счетной комиссии поручить выполнять Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор - Филиал «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове
Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: А) Утвердить годовой отчет АО «Волга» за 2022 г.
Б) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Волга» за 2022 г.
__________________________________________________________________________________________________________
Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить по результатам деятельности Общества за 2022 года выплату дивидендов в размере 481 рубль на одну обыкновенную акцию на общую сумму 49 945 116,00 рублей. Оставшуюся часть прибыли в размере 689 783 рублей оставить в распоряжении Общества. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 22.05.2023 года. Определить выплату дивидендов в денежной форме. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Четвертый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Выплатить дивиденды за 1 квартал 2023 года за счет части нераспределенной прибыли по итогам прошлых лет в размере 60 017 208,00 рублей. Определить размер дивидендов за 1 квартал 2023 год из расчета 578 рублей на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 22.05.2023 года. Определить выплату дивидендов в денежной форме. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Пятый вопрос повестки дня
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 519 180 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 519 180 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 518 140
Кворум по данному вопросу повестки дня: 99,7996%
Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
“Бурдавицын Александр Васильевич ” - 103 628 голосов,
“Бурдавицына Элла Александровна ” - 103 628 голосов,
“Коляченко Юрий Иванович ” - 103 628 голосов,
“Сомова Дарья Андреевна ” - 103 628 голосов,
“ Придатько Николай Яковлевич ” - 103 628 голосов,
“Против всех кандидатов” - 0 голосов,
“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бурдавицын Александр Васильевич, Бурдавицына Элла Александровна, Коляченко Юрий Иванович, Сомова Дарья Андреевна, Придатько Николай Яковлевич.
______________________________________________________________________________________
Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Вознаграждение председателю Совета директоров не выплачивать ________________________________________________________________________________________________________
Седьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 103 836.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 454.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 246.
Кворум – 54.1850%.
По результатам голосования решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе
Цыплина Валентина Ивановна
Нечаева Ирина Александровна
Радченко Ольга Евгеньевна.
Восьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 103 836 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 103 836 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 103 628
Кворум по данному вопросу повестки дня 99,7996%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 103 628 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО АФ «Финансаудит»
Председатель собрания _______________________ Бурдавицын А.В
Секретарь собрания ________________________ Придатько Н.Я
