Отчет об итогах голосования 19.06.2018 ЗАО "Волга"
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества “Волга» по итогам 2017 года
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Волга».
Место нахождения общества: 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: “27” мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания: “19” июня 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта ЗАО «Волга» за 2017 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Волга» за 2017 год.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплатедивидендов за 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения председателю Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества
8. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год.
Председателем годового общего собрания акционеров является: Придатько Н.Я.Секретарем годового общего собрания акционеров является: Бурдавицын А.В.
Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель ЗАО «Волга» - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.
Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 133943голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Функции счетной комиссии поручить выполнять Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор - Филиал «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове
Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133943 голосов, “Против” -0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: А) Утвердить годовой отчет ЗАО «Волга» за 2017г.
Б) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Волга» за 2017г.
__________________________________________________________________________________________________________
Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133943 голосов, “Против” -0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Четвертый вопрос повестки дня
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 690675 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 690675 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 669715
Кворум по данному вопросу повестки дня: 96,97%
Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
“Бурдавицын Александр Васильевич ” - 133943голосов,
“Бурдавицына Элла Александровна ” - 133943 голосов,
“Коляченко Юрий Иванович ”- 133943голосов,
“Сомова Дарья Андреевна ” - 133943голосов,
“Придатько Николай Яковлевич ” - 133943голосов,
“Против всех кандидатов” - 0 голосов,
“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:Бурдавицын Александр Васильевич, Бурдавицына Элла Александровна,Коляченко Юрий Иванович, Сомова Дарья Андреевна, Придатько Николай Яковлевич.
______________________________________________________________________________________
Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133943голосов, “Против” -0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:Утвердить вознаграждение председателю Совета директоров в размере 50 000 рублей.
________________________________________________________________________________________________________
Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 4136голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0
Кворум по данному вопросу повестки дня: 0 %.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 133999
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
Цыплина Валентина Ивановна: “За” – 0голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Нечаева Ирина Александровна: “За” – 0голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Радченко Ольга Евгеньевна: “За” -0голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования решение:Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума поданному вопросу.
Седьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133943 голосов, “Против” -0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:Утвердить аудитором Общества - ООО «Финконтрольаудит»
Восьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138135 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138135 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133943.
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,97%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 0 голосов, “Против” -0 голосов, “Воздержался” – 133943 голосов.
По результатам голосования решение:не принято
Председатель собрания _______________________ Придатько Н.Я
Секретарь собрания ________________________ Бурдавицын А.В.
