Главная страница / Новости / 2015 / Состоялось годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества “Волга» по итогам 2014 года
Состоялось годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества “Волга» по итогам 2014 года
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества “Волга» по итогам 2014 года
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Волга».
Место нахождения общества: 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: “03” июня 2015 года.
Дата проведения общего собрания: “25” июня 2015 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчёта ЗАО «Волга» за 2014г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Волга» за 2014г, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2014г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения председателю Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества
Председателем годового общего собрания акционеров является: Бурдавицын А.В. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Придатько Н.Я.
Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель ЗАО «Волга» - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» ЗАО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.
Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138136 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133531
Кворум по данному вопросу повестки дня 96,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” – 133531 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Функции счетной комиссии поручить выполнять Регистратору Общества – ЗАО ВТБ Регистратор - Филиал «Стабильность» ЗАО ВТБ Регистратор в г. Саратове
Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138136 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133531. Кворум по данному вопросу повестки дня 96,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133531 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: А) Утвердить годовой отчет ЗАО «Волга» за 2014г.
Б) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Волга» за 2014г., а том числе отчет о прибылях и убытках.
__________________________________________________________________________________________________________
Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138136 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133531. Кворум по данному вопросу повестки дня 96,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133531 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Четвертый вопрос повестки дня
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 690680 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 690680 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 667655
Кворум по данному вопросу повестки дня: 96,67%
Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:
“Бурдавицын Александр Васильевич ” - 133531 голосов,
“Бурдавицына Элла Александровна ” - 133531 голосов,
“Коляченко Юрий Иванович ” - 133531 голосов,
“Сомова Дарья Андреевна ” - 133531 голосов,
“ Придатько Николай Яковлевич ” - 133531 голосов,
“Против всех кандидатов” - 0 голосов,
“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бурдавицын Александр Васильевич, Бурдавицына Элла Александровна, Коляченко Юрий Иванович, Сомова Дарья Андреевна, Придатько Николай Яковлевич.
______________________________________________________________________________________
Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138136 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133531. Кворум по данному вопросу повестки дня 96,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133531 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить вознаграждение председателю Совета директоров в размере 50 000 рублей.
________________________________________________________________________________________________________
Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 4602 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0
Кворум по данному вопросу повестки дня: 0 %.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 133534
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
Цыплина Валентина Ивановна: “За” – 0 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Нечаева ирина Александровна: “За” – 0 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Радченко Ольга Евгеньевна: “За” - 0 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования решение: Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума поданному вопросу.
Седьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 138136 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 138136 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 133531. Кворум по данному вопросу повестки дня 96,67%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
“За” - 133531 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Финконтрольаудит»
_________________________________________________________________________________________________
Председатель собрания _______________________ Бурдавицын А.В.
Секретарь собрания ________________________ Придатько Н.Я.
