Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга» 25.06.2015 г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Волга»
Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества «Волга»!
«25» июня 2015 г. в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга», созываемое по инициативе Совета директоров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
Место проведения собрания: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 34. конференц-зал. Регистрация акционеров для участия в собрании проводится с 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта ЗАО «Волга» за 2014 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Волга» за 2014 г, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о дивидендах за 2014 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения председателю Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 03.06.2015 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения общего собрания акционеров: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 34 конференц-зал в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 04.06.2015 г. по 25.06.2015 г. включительно.
При себе иметь паспорт, уполномоченному представителю акционера – доверенность.
Председатель
Совета директоров
ЗАО «Волга» А.В. Бурдавицын
